Mossack Fonseca
Mossack Fonseca & Co., založená v roku 1977, bola advokátskou kanceláriou so sídlom v Paname, ktorá svojim klientom poskytovala právne riešenia, trustové služby, formácie spoločností a nadácie a služby duševného vlastníctva. Hoci spoločnosť mala sídlo v Paname, pôsobila globálne so zamestnaneckou základňou 600 a celosvetovou sieťou vo viac ako 40 krajinách. Spoločnosť bola väčšinou nejasná medzi širokou verejnosťou až do uverejnenia publikácie Panama Papers 3. apríla 2016, ktorá odhalila enormnú klientelu s daňovým rajom, ktorá zahŕňala viac ako 214 000 subjektov v 200 krajinách. (Viac informácií nájdete v časti „Panama Papers“).
Spoločnosť 14. marca 2018 uviedla, že sa odstavila z dôvodu hospodárskeho dopadu a poškodenia dobrého mena po odhalení účasti na globálnych daňových únikoch - vystavených v Panama Papers.
SNÍMAČ Mossack Fonseca
Mossack Fonseca sa v tom čase stal štvrtým najväčším poskytovateľom offshore služieb na svete a bol v centre príbehov vystavených v Panama Papers. O spoločnosti sa hovorilo, že v mestách po celom svete predáva škrupinové spoločnosti za poplatok až 1 000 dolárov. Podľa správy Medzinárodného konzorcia investičných novinárov (ICIJ) „Mossack Fonseca spolupracoval s viac ako 14 000 bankami, advokátskymi kanceláriami, zakladateľmi spoločností a ďalšími sprostredkovateľmi pri zakladaní spoločností, nadácií a trustov pre zákazníkov.“
Web Mossack Fonseca už predtým uviedol, že firma ponúka výskum, poradenstvo a služby v týchto jurisdikciách: Belize, Holandsko, Kostarika, Spojené kráľovstvo, Malta, Hongkong, Cyprus, Britské Panenské ostrovy, Bahamy, Panama, Britská Anguilla, Seychely, Samoa, Nevada a Wyoming (USA). Kým Panama Papers zdôraznil, ako sa spoločnosť rutinne zapojila do činností, ktoré napomáhajú daňovým únikom a praniu špinavých peňazí, spoločnosť tvrdila, že pracuje v právnom a regulačnom rámci, nad ktorým dohliadajú rôzne orgány presadzovania práva.
Panama Papers
Panama Papers sú dokumenty, ktoré obsahujú osobné finančné informácie o mnohých bohatých jednotlivcoch a verejných činiteľoch, ktorí boli predtým držaní v súkromí. Anonymný zdroj John Doe unikol dokumentom v roku 2016 prostredníctvom nemeckej publikácie Süddeutsche Zeitung . Medzi ľuďmi, ktorých sa tento únik týka, boli tucet súčasných alebo bývalých svetových vodcov, 128 ďalších verejných činiteľov a politikov a stovky celebrít, podnikateľov a ďalších bohatých jednotlivcov.
Offshore podnikateľské subjekty sú vo všeobecnosti legálne a väčšina dokumentov nevykazovala neprimerané alebo nezákonné správanie. Reportéri však odhalili, že niektoré zo škrupinových spoločností, ktoré založil Mossack Fonseca, sa používali na nezákonné účely vrátane podvodov, daňových únikov a vyhýbania sa medzinárodným sankciám.
Porovnať investičné účty Názov poskytovateľa Opis Zverejnenie informácií inzerenta × Ponuky uvedené v tejto tabuľke pochádzajú od partnerstiev, od ktorých spoločnosť Investopedia dostáva kompenzácie.