„Pump and Dump“ zasahuje trh kryptomeny

Programy pumpovania a skládky existujú už roky, pričom podvodníci zarábajú šťastím, zatiaľ čo obete nemajú nič. Trh šifrovania nie je imunitný. Nová analýza Wall Street Journal zistila, že obchodné skupiny v priebehu posledných šiestich mesiacov zmanipulovali cenu digitálnych tokenov až do výšky 825 miliónov dolárov v obchodnej činnosti, čo viedlo k stratám stoviek miliónov dolárov pre tých, ktorí padli za podvody.

Časopis, ktorý prešiel cez obchodné údaje a online komunikáciu medzi obchodníkmi s kryptomenami od začiatku roka 2018 do konca júna, našiel 175 schém pump-and-dump, ktoré pokrývajú 121 rôznych digitálnych tokenov. V mnohých z týchto prípadov cena týchto niekedy temných kryptov vzrástla a klesla v priebehu niekoľkých minút. (Viac informácií: Obchodovanie s kryptomenami je druhým najbežnejším investičným podvodom v Austrálii.)

Schémy kryptografických čerpadiel a skládok, ktoré je ťažšie zastaviť

Programy pumpovania a skládky sú stále nažive a na trhu s akciami začínajú, pričom Komisia pre cenné papiere a burza pravidelne chodí po zločincoch. To isté nemožno povedať o trhoch kryptomeny, pretože nie sú regulované a anonymné.

Tentoraz sa obchodníci stretávajú v digitálnych chatovacích miestnostiach, kde využívajú služby zasielania správ, ako sú The Telegram a Discord, často len na pozvanie. Jeden z najväčších v časopise Journal sa nazýva Big Pump Signal, s viac ako 74 000 sledovateľmi. Skupina podľa novín zarobila 222 miliónov dolárov v obchodoch a načerpala kryptomenu, aby mohla predať iba o pár minút neskôr.

Signál Big Pump Signal oznámi dátum, čas, výmenu a mince, aby sa umelo napumpoval, a potom si sadne a nechá obchodníkov rozčúlený nákupom digitálneho tokenu. Akonáhle sa priblíži k vyššej cieľovej cene, obchodníci sa otočia a predajú. Podvod sa deje za pár minút. Časopis poukázal na klonakinín, relatívne neznámu kryptomenu, ktorá sa obchoduje na burze Binance, ako jeden z príkladov nedávnej pumpy. V júli vyslal signál Big Pump Signal signál, že digitálna minca by sa mala kúpiť o 15:00. Cena meny stúpla o 50%, zatiaľ čo iné kryptomeny na burze zaznamenali len malý pohyb cien. Po dvoch minútach klesla o takmer 1, 00 USD. Celkovo bolo obchodovaných 6 700 obchodov v hodnote 1, 7 milióna dolárov. Iba o hodinu skôr sa neuskutočnili žiadne obchody. (Viac informácií: Šifrovacia mena nás posunula o 300 rokov späť: Krugman.)

Skupiny pumpy a skládky neskrývajú svoje úmysly

Aj keď je ťažké určiť presný počet týchto obchodných skupín, Wall Street Journal našiel 63 aktívnych skupín. Ani ich tajomstvá nie sú tajné. Niektorí idú po tituloch ako Orion Pump, MEGA Pump a A + Signals. Moderátori týchto skupín majú tendenciu zostať v anonymite, za prístup do skupín kdekoľvek od 50 do 250 dolárov mesačne. Operátori majú najväčší úžitok, pretože vyberú mincu na pumpovanie a skládku. Pre obchodníkov to môže byť riskantné. Počkajte príliš dlho, kým sa peniaze na podvod nevyčerpajú, a môžu vidieť, ako sa ich zle získané zisky vyparujú. „Stimuluje chudobných nasledovníkov, aby pokračovali v nákupe, až kým sa nedosiahne [cieľová] cena, čo často nikdy neurobí, “ uviedol pre denník Wall Street Journal Taylor Caudle, ktorý sa zúčastnil januárovej operácie v spoločnosti Big Pump. "Okamžite som stratil 5 000 dolárov za približne 30 sekúnd."

Investovanie do kryptomen a počiatočných ponúk mincí (ďalej len „ICO“) je veľmi riskantné a špekulatívne a tento článok nie je odporúčaním Investopedia alebo spisovateľa, aby investoval do kryptomeny alebo ICO. Keďže situácia každého jednotlivca je jedinečná, pred prijatím akýchkoľvek finančných rozhodnutí by sa mal vždy konzultovať kvalifikovaný odborník. Investopedia neposkytuje žiadne vyhlásenia ani záruky, pokiaľ ide o presnosť alebo aktuálnosť tu obsiahnutých informácií.