Certifikovaný špecialista na boj proti praniu špinavých peňazí (CAMS)

Čo je to certifikovaný špecialista na boj proti praniu špinavých peňazí?

Certifikovaný špecialista na boj proti praniu špinavých peňazí (CAMS) je profesionálne označenie udelené tým, ktorí úspešne absolvujú skúšku CAMS a spĺňajú určitú kvalifikáciu. Toto ocenenie udeľuje Asociácia certifikovaných špecialistov proti praniu špinavých peňazí (ACAMS) profesionálom, ktorí zložili skúšku, získajú 40 kvalifikačných kreditov na základe vzdelania, inej odbornej certifikácie a pracovných skúseností a poskytujú tri odborné referencie. Úspešní žiadatelia získajú právo používať označenie CAMS, ktoré môže zlepšiť pracovné príležitosti, odbornú povesť a odmeňovanie.

Porozumenie certifikovaným odborníkom na pranie špinavých peňazí (CAMS)

Študijný program, ktorý sa má stať certifikovaným špecialistom na boj proti praniu špinavých peňazí (CAMS), pokrýva riziká a metódy prania špinavých peňazí a financovania terorizmu; dodržiavanie noriem týkajúcich sa prania špinavých peňazí a boja proti financovaniu terorizmu; programy na zabezpečenie prania špinavých peňazí; a vedenie alebo podpora vyšetrovaní v oblasti prania špinavých peňazí. Jednotlivci s certifikáciou CAMS môžu pracovať ako manažéri dodržiavania pravidiel v oblasti sprostredkovania, úradníci oddelenia bankového tajomstva, manažéri jednotiek finančného spravodajstva, analytici dohľadu a analytici vyšetrovania finančných trestných činov, spolu s mnohými ďalšími možnosťami. Ponúkajú sa aj ďalšie pokročilé programy, ktoré sa týkajú audítorských postupov a finančných trestných činov.

ACAMS spolupracuje s vládnymi agentúrami, univerzitami a inými organizáciami na zvyšovaní informovanosti o praní špinavých peňazí a iných finančných zločinoch po celom svete. Medzi ďalšie organizácie, ktoré sa zameriavajú na pranie špinavých peňazí, patrí Združenie certifikovaných skúšajúcich podvodov a pracovná skupina pre finančné akcie.

Porovnať investičné účty Názov poskytovateľa Opis Zverejnenie informácií inzerenta × Ponuky uvedené v tejto tabuľke pochádzajú od partnerstiev, od ktorých spoločnosť Investopedia dostáva kompenzácie.

Súvisiace podmienky

Pranie špinavých peňazí Pranie špinavých peňazí je proces, pri ktorom sa zdá, že veľké množstvo peňazí generovaných trestnou činnosťou pochádza z legitímneho zdroja. viac Čo je to proti praniu špinavých peňazí (AML)? Pranie špinavých peňazí sa týka zákonov, iných právnych predpisov a postupov, ktorých cieľom je zabrániť zločincom, aby maskovali nelegálne získané prostriedky ako legitímny príjem. viac USA Patriot Act USA Patriot Act je zákon prijatý krátko po 11. septembri 2001, teroristické útoky zvyšujú spravodajské právomoci amerických orgánov činných v trestnom konaní. viac Certifikovaný skúšajúci podvodom (CFE) Certifikovaný skúšajúci podvodom je profesionálna certifikácia, ktorú majú skúšajúci k dispozícii. Vydáva ju najväčšia organizácia na boj proti podvodom na svete. viac Združenie certifikovaných skúšajúcich podvodov Združenie certifikovaných vyšetrovateľov podvodov je organizácia, ktorá bola vytvorená na boj proti podvodom a podvodom v obchodných praktikách. viac Certified Treasury Professional - CTP Certified Treasury Professional je ocenenie udelené jednotlivcom, ktorí majú skúsenosti s riadením hotovosti. ďalšie partnerské odkazy