Finančná akčná skupina (FATF)
Finančná akčná skupina (FATF) je medzivládna organizácia, ktorá navrhuje a podporuje politiky a normy na boj proti finančnej trestnej činnosti. Odporúčania, ktoré vytvorila pracovná skupina pre finančné akcie (FATF), sa zameriavajú na pranie špinavých peňazí, financovanie terorizmu a ďalšie hrozby pre globálny finančný systém. FATF bol založený v roku 1989 na príkaz G7 a má ústredie v Paríži.
Členenie pracovnej skupiny pre finančné akcie (FATF)
Vzostup globálnej ekonomiky a medzinárodného obchodu spôsobil finančné zločiny, ako je pranie špinavých peňazí. Finančná akčná pracovná skupina (FATF) vydáva odporúčania na boj proti finančnej trestnej činnosti, prehodnocuje politiky a postupy členov a snaží sa zvýšiť akceptáciu právnych predpisov o boji proti praniu špinavých peňazí na celom svete. Keďže prania špinavých peňazí a iné osoby menia svoje techniky s cieľom vyhnúť sa obavám, FATF musí svoje odporúčania aktualizovať každých niekoľko rokov.
V roku 2001 bol doplnený zoznam odporúčaní na boj proti financovaniu terorizmu a pri poslednej aktualizácii uverejnenej v roku 2012 boli tieto odporúčania rozšírené o nové hrozby vrátane financovania šírenia zbraní hromadného ničenia. Boli doplnené aj odporúčania, aby boli jasnejšie v oblasti transparentnosti a korupcie.
Členovia Finančnej akčnej skupiny
Od roku 2018 ich bolo 37 členov finančnej akčnej skupiny vrátane Európskej komisie a Rady pre spoluprácu v Perzskom zálive. Na to, aby sa krajina stala členom, musí byť považovaná za strategicky dôležitú (veľká populácia, veľký HDP, rozvinutý bankový a poisťovací sektor atď.), Musí dodržiavať celosvetovo uznávané finančné normy a musí byť účastníkom iných dôležitých medzinárodných organizácií. Keď je člen, krajina alebo organizácia, musí schváliť a podporovať najnovšie odporúčania FATF, zaviazať sa, že ich budú hodnotiť (a hodnotiť) ostatní členovia, a spolupracovať s FATF pri príprave budúcich odporúčaní.
Veľký počet medzinárodných organizácií sa zúčastňuje na FATF ako pozorovatelia, pričom každá z nich sa do činnosti proti praniu špinavých peňazí zapojila. Medzi tieto organizácie patria Interpol, Medzinárodný menový fond (MMF), Organizácia pre hospodársku spoluprácu a rozvoj (OECD) a Svetová banka.
Porovnať investičné účty Názov poskytovateľa Opis Zverejnenie informácií inzerenta × Ponuky uvedené v tejto tabuľke pochádzajú od partnerstiev, od ktorých spoločnosť Investopedia dostáva kompenzácie.