Liberty Reserve

Aká bola rezerva Liberty?

Liberty Reserve bola predtým spoločnosť so sídlom v Kostarike, ktorá umožňovala ľuďom posielať a prijímať bezpečné platby bez toho, aby odhalili svoje číslo účtu alebo skutočnú totožnosť. Liberty Reserve (LRs) boli elektronická mena spoločnosti, ktorú bolo možné prevádzať tam a späť medzi americkými dolármi alebo eurami. Na čele s Arthurom Budovským, ktorý sa vzdal svojho amerického občianstva s cieľom vytvoriť nový život v Kostarike, spoločnosť pôsobila od roku 2006 do roku 2013, kým ju úrady nezakročili, keď zistili, že ide o masívne podnikanie v oblasti prania špinavých peňazí v hodnote niekoľkých miliárd dolárov.

Pochopenie Liberty Reserve

Zákazníci použili online výmennú službu Liberty Reserve na spracovanie platobných transakcií a pridanie alebo výber prostriedkov zo svojich účtov. Účet možno založiť jednoducho s menom a dátumom narodenia, ktoré nemuseli byť overené, a e-mailovou adresou. S minimálnym alebo žiadnym dohľadom nad medzinárodnými finančnými transakciami v Kostarike mohla Liberty Reserve slobodne vybudovať burzový obchod, v rámci ktorého by sa mohli uskutočňovať legitímne, hoci neregulované transakcie, ale aj tam, kde by nelegálne pranie špinavých peňazí mohlo ľahko uniknúť zákonom. Každý transakčný poplatok bol 1% zo spracovanej sumy alebo 2, 99 USD, podľa toho, čo bolo nižšie. Liberty Reserve na svojom vrchole obsluhovala viac ako milión zákazníkov po celom svete, vrátane 200 000 v USA a spracovávala okolo 12 miliónov transakcií ročne, čo obohatilo Budovského a jeho spolupracovníkov.

Patriot Act umožnil americkým úradom ísť po Liberty Reserve, pretože spoločnosť riešila USD v zámorí. Súčasťou mandátu Patriot Act bolo zabezpečiť, aby teroristi nemohli použiť USD na financovanie svojich aktivít. V roku 2013 USA zadržali a zatvorili Liberty Reserve ao rok neskôr boli Budovsky a niekoľko ďalších bývalých pracovníkov Liberty Reserve v Španielsku zatknutí a vydaní do USA, aby čelili obvineniu zo sprisahania na spáchaní prania špinavých peňazí. Budovský sa najskôr obvinil z obvinenia, ale potom o niekoľko mesiacov neskôr zmenil svoj žalobný dôvod na vinného v dohode s prokurátormi. Niektorí z bývalých pracovníkov spoločnosti dostali relatívne ľahké tresty a tresty. Na druhej strane bol pán Budovsky v roku 2016 odsúdený na 20 rokov väzenia.

Porovnať investičné účty Názov poskytovateľa Opis Zverejnenie informácií inzerenta × Ponuky uvedené v tejto tabuľke pochádzajú od partnerstiev, od ktorých spoločnosť Investopedia dostáva kompenzácie.

Súvisiace podmienky

Čo je to raketovanie? Rutinizácia sa zvyčajne týka zločinov spáchaných vydieraním alebo donucovaním. Tento výraz sa zvyčajne spája s organizovaným zločinom. viac Vysvetlenie bankového prevodu Bezhotovostný prevod je elektronický prevod finančných prostriedkov v sieti spravovanej stovkami bánk na celom svete. viac Príbeh Bernie Madoff Bernie Madoff je americký finančník, ktorý prevádzkuje Ponziho program v hodnote niekoľkých miliárd dolárov, ktorý sa považuje za najväčší finančný podvod všetkých čias. viac Definícia bitcoínu Bitcoin je digitálna alebo virtuálna mena, ktorá využíva technológiu peer-to-peer na uľahčenie okamžitých platieb. Bitcoín je digitálna mena vytvorená v januári 2009. Vychádza z myšlienok uvedených v bielej knihe tajomného satoshiho Nakamota, ktorého pravú identitu ešte treba overiť. viac Dozvedieť sa o Jay-Z Jay-Z, narodený Shawn Corey Carter, je americký podnikateľ, investor, hudobný producent a rapper s čistou hodnotou 1 miliardy dolárov od roku 2019. viac Blockchain vysvetlil Sprievodca, ktorý vám pomôže pochopiť, čo je blockchain a ako ho môžu priemyselné odvetvia využiť. Pravdepodobne ste narazili na definíciu, ako je táto: „blockchain je distribuovaná, decentralizovaná verejná kniha.“ Ale blockchain je zrozumiteľnejšie ako znie. Viac Partnerské odkazy