Podvodná preprava
Podvodný prevod je nezákonný alebo nespravodlivý prevod majetku na inú stranu prostredníctvom správcu konkurznej podstaty. Jedným typom, ktorý sa nazýva „skutočný podvod“, je podľa Jednotného zákona o podvodných prevodoch (UFTA) odkladať, brániť alebo podvádzať veriteľov alebo vyradiť takýto majetok z dosahu veriteľa v očakávaní alebo počas konkurzného konania. a federálny zákon o bankrote. Podvodný prevod sa môže vzťahovať na malé sumy peňazí - napríklad v prípade, keď jednotlivec predal všetky svoje majetky za zanedbateľné množstvo peňazí manželovi, príbuznému, obchodnému partnerovi alebo priateľovi. K inému typu podvodného sprostredkovania, ktorým je „konštruktívny podvod“, dochádza, keď veritelia dostávajú menej, ako majú zákonné právo.
Podvodné odovzdávanie spadá všeobecne pod občianske právo, nie za trestné. Ak sa zistí, že prevod majetku je podvodný, súd môže požadovať, aby osoba, ktorá má v držbe majetok (osoba, na ktorú sa prevod uskutočnil), odovzdala majetok alebo ekvivalentnú peňažnú hodnotu veriteľovi.
Podvodný prenos sa nazýva aj podvodný prenos.
Vysvetlenie podvodnej prepravy
Existujú dva druhy podvodného sprostredkovania: skutočný podvod a konštruktívny podvod. Podľa 11 USC oddielu 548 nastáva skutočný podvod, keď dlžník úmyselne daruje alebo sa zbavuje majetku ako súčasť systému ochrany majetku. Obdobie spätného preskúmania je jeden rok pred podaním návrhu na vyhlásenie konkurzu. Úmysel podvodu sa musí preukázať, aby bol obžalovaný uznaný vinným, ale niektoré kroky sa zvyčajne vykladajú ako úmysel, napríklad založenie škrupinových spoločností, schéma na zachovanie kontroly nad prevádzaným majetkom alebo prevod majetku na jednotlivca, s ktorým má odporca vzťahová alebo tichá dohoda.
K konštruktívnemu podvodu dochádza, ak dlžník dostane za majetok, ktorý prevádza v prospech veriteľov, menšiu ako „primerane rovnocenná hodnota“ a ak bol dlžník v čase, keď k takémuto prevodu došlo alebo bol taký záväzok alebo ak sa stal platobne neschopným, platobne neschopný výsledkom takéhoto prevodu alebo záväzku, “uvádza sa v ňom § 548 konkurzného poriadku. „Primerane rovnocenná hodnota“ je často predmetom sporov medzi dlžníkom a veriteľmi, ale cieľom tejto časti zákona je umožniť veriteľom spätne získať kompenzačné sumy do konkurznej podstaty. Na rozdiel od skutočného podvodu nie je potrebné konštatovať úmysel dlžníka.
Porovnať investičné účty Názov poskytovateľa Opis Zverejnenie informácií inzerenta × Ponuky uvedené v tejto tabuľke pochádzajú od partnerstiev, od ktorých spoločnosť Investopedia dostáva kompenzácie.