Sieť presadzovania finančných trestných činov - FinCEN
Sieť presadzovania finančných trestných činov (FinCEN) je vládna kancelária, ktorá udržuje sieť, ktorej cieľom je predchádzať a trestať zločincov a zločinecké siete, ktoré sa zúčastňujú na praní špinavých peňazí a iných finančných trestných činoch. Spoločnosť FinCEN, ktorú spravuje ministerstvo financií USA, pôsobí na domácom a medzinárodnom trhu a skladá sa z troch hlavných aktérov: orgány činné v trestnom konaní, regulačné spoločenstvo a spoločenstvo finančných služieb.
Vysvetlenie FinCEN
Prostredníctvom preskúmania povinných zverejnení uložených finančným inštitúciám sleduje FinCEN podozrivé osoby, ich aktíva a ich činnosti, aby sa zabezpečilo, že nedochádza k praniu špinavých peňazí. FinCEN sleduje všetko od veľmi komplikovaných transakcií založených na elektronickom spracovaní až po jednoduché operácie pašovania, ktoré zahŕňajú hotovosť. Keďže pranie špinavých peňazí je taký zložitý zločin, FinCEN sa snaží bojovať proti nemu tak, že spojí rôzne strany.
Ako FinCEN bojuje proti praniu špinavých peňazí
Riaditeľa FinCEN vymenúva minister financií a podáva správy ministerstvu financií pod tajomníkom pre terorizmus a finančné spravodajstvo. Spoločnosť FinCEN je oprávnená vykonávať regulačné povinnosti podľa zákona o vykazovaní mien a finančných transakcií z roku 1970, zmeneného a doplneného hlavou III zákona USA PATRIOT z roku 2001.
Spoločnosť FinCEN prevzala od kongresu povinnosti a zodpovednosť, aby slúžila ako centrálny zberný uzol, poskytovala analýzu a šírila údaje na podporu finančného sektora a vládnych partnerov na miestnej úrovni prostredníctvom medzinárodnej úrovne.
S cieľom splniť svoje povinnosti v oblasti odhaľovania a odrádzania od finančných trestných činov môže FinCEN vydávať a interpretovať príslušné nariadenia, ktoré boli schválené zákonom, presadzovať dodržiavanie uvedených nariadení a koordinovať a analyzovať údaje týkajúce sa funkcií preskúmania zhody, ktoré boli delegované na iných regulátorov. Spoločnosť FinCEN tiež riadi zber, spracovanie, šírenie a ochranu údajov, ktoré sa majú vykazovať. Prístup k údajom spoločnosti FinCEN sa udržiava pre vládne účely.
Informácie a služby spoločnosti FinCEN sa používajú na podporu vyšetrovania a trestného stíhania finančných trestných činov. Údaje zhromaždené spoločnosťou FinCEN sa spracúvajú s cieľom poskytnúť odporúčania o rozdelení zdrojov, ak existuje veľké riziko finančnej trestnej činnosti. Predsedníctvo zdieľa svoje informácie v spolupráci so zahraničnými partnermi v oblasti spravodajských informácií v oblasti boja proti praniu špinavých peňazí / boju proti financovaniu terorizmu. Úrad tiež poskytuje analýzu v prospech tvorcov politík, orgánov činných v trestnom konaní, regulačných a spravodajských agentúr.
FinCEN zastupuje Spojené štáty ako jednu z viac ako 100 finančných spravodajských jednotiek, ktoré tvoria skupinu Egmont, ktorá je medzinárodnou organizáciou, ktorej poslaním je zdieľať informácie a spolupracovať medzi jej členmi.
Porovnať investičné účty Názov poskytovateľa Opis Zverejnenie informácií inzerenta × Ponuky uvedené v tejto tabuľke pochádzajú od partnerstiev, od ktorých spoločnosť Investopedia dostáva kompenzácie.