Vyšetrovanie vyšetrovaných dokumentov
Vyšetrovanie spochybneného dokumentu je dôkladným prehľadom dokumentu, ktorý je spochybňovaný v prípade podvodu, falšovania atď. Vyšetrovanie sa obvykle začína v prípade, že sa dostanú vysoké sumy peňazí, dedičstva alebo iného majetku. otázka od tretej strany. Môže sa tiež požadovať vyšetrovanie spochybneného dokumentu, aby sa zistili pozmenené dokumenty, fiktívne šeky, anonymné listy, sporné vôle a mnoho ďalších sporných dokumentov. Forenzná analýza sporného dokumentu bude zvyčajne zahŕňať komplexnú analýzu papiera, atramentu, vrúbkov a nástrojov použitých na výrobu dokumentu.
BREAKING DOWN Vyšetrovanie vyšetrovaných dokumentov
Preskúmanie spochybneného dokumentu sa používa na zistenie pravosti (alebo jeho neexistencie) dokumentu alebo inej položky v prípade pochybností. Disciplína forenzného preskúmania dokumentov sa niekedy označuje ako „analýza spochybnených dokumentov“ a často sa spája s trestnými činmi, ktoré sa vyskytujú v oblasti colných sadzieb, ako sú účtovné nezrovnalosti, kontrolné podvody alebo podvody s cennými papiermi. Môže sa tiež použiť na analýzu dokumentov súvisiacich s inými druhmi trestných činov alebo priestupkov, ako sú lekárske nezákonné praktiky alebo dokonca analýza pravosti samovražedných poznámok.
Skúšajúci spochybňovaných dokumentov používajú rad heuristických a technologických nástrojov a techník na posúdenie pravosti dokumentov alebo na odhalenie, či sa niečo zmenilo alebo ak sa s nimi manipulovalo. S cieľom určiť, či je dokument pravý, sa skúšajúci môže pokúsiť potvrdiť, kto dokument vypracoval alebo vytvoril, určiť časový rámec, v ktorom bol vytvorený, identifikovať materiály použité pri jeho príprave alebo odhaliť zmeny pôvodného textu - napríklad zmeny, dodatky alebo vymazania pôvodného textu.
V rámci finančných prostriedkov sa vyšetrovanie sporných dokumentov začína, keď sa spochybňuje pravosť finančných záznamov firmy. Firma niekedy môže „variť knihy“, aby skryla straty alebo nafúkla vnímané zisky. Takéto účtovné škandály možno odhaliť forenznou analýzou účtovnej závierky a účtovných dokladov. Aj keď sú dnes cenné papiere zväčša digitálne zastúpené, v minulosti by sa spochybňovala autentickosť fyzických akciových certifikátov alebo viazaných kupónov, pretože podvodníci a podvodníci by sa ich snažili falšovať a predávať netušiacim investorom. V súčasnom kontexte môžu byť interné poznámky, výmeny e-mailov, faktúry alebo zmluvy predmetom kontroly a môžu sa stať predmetom vyšetrovania sporných dokumentov.
Ak sa pri vyšetrovaní nepreukáže, že došlo k nesprávnemu konaniu, možno prípad zastaviť a obvinenia z podvodu alebo zneužitia úradnej moci. Na druhej strane, ak sa dokument považuje za podozrivý, môže sa stať zásadným dôkazom vo väčšom trestnom alebo občianskom prípade.
Porovnať investičné účty Názov poskytovateľa Opis Zverejnenie informácií inzerenta × Ponuky uvedené v tejto tabuľke pochádzajú od partnerstiev, od ktorých spoločnosť Investopedia dostáva kompenzácie.