Paradise Papers
The Paradise Papers je 13, 4 milióna únikových súborov a 1, 4 terabajtov únikových údajov od poskytovateľov zahraničných služieb a obchodných registrov získaných nemeckými novinami Süddeutsche Zeitung. Odhaľujú offshore záujmy a aktivity politikov, svetových vodcov a celebrít a daňové inžinierstvo viac ako 100 nadnárodných spoločností trvajúcich viac ako 65 rokov. Tento únik je dôležitý, pretože ak sa zistí a odhalí nesprávne konanie, mohli by títo vysokoprofiloví ľudia byť prinútení z úradu a / alebo zbavení svojich právomocí.
Kľúčové jedlá
- Paradise Papers je 13, 4 milióna únikových dokumentov a 1, 4 terabajtov únikových údajov o zahraničných aktivitách národných vodcov, bohatých jednotlivcov a spoločností.
- Únik pochádza z bermudskej offshore advokátskej kancelárie Appleby.
- Medzi uniknuté dokumenty patria úverové zmluvy, finančné výkazy, e-maily a ďalšie.
- Nemecké noviny Süddeutsche Zeitung tieto spisy získali a potom ich odovzdali Medzinárodnému konzorciu vyšetrovacích novinárov (ICIJ), ktoré ich potom zdieľali s inými médiami.
Porozumenie dokumentom Paradise
Viac ako polovici spisov unikli úverové zmluvy, finančné výkazy, e-maily, listiny dôvery a ďalšie doklady od jednej offshore advokátskej kancelárie so sídlom v Bermude menom Appleby. V dokumentoch Paradise Papers je tiež zahrnutých pol milióna dokumentov zo Singapuru so sídlom v Asiaciti a 6 miliónov dokumentov z registrov spoločností v 19 tajných jurisdikciách.
Odhaduje sa, že Glencore PLC (GLCNF), najväčší obchodník s komoditami na svete a jeden z najväčších klientov spoločnosti Appleby, presmeroval milióny dolárov prostredníctvom daňových rajov. Spoločnosť Glencore tiež uskutočnila menové swapy v hodnote viac ako 25 miliárd dolárov a poskytla izraelskému miliardárovi Dan Gertlerovi, blízkemu priateľovi prezidenta Konžskej demokratickej republiky, pôžičku vo výške 45 miliárd dolárov výmenou za pomoc spoločnosti Gertler pri zabezpečovaní schválení od vlády krajiny.
Medzinárodné konzorcium vyšetrovacích novinárov (ICIJ) spolu s 95 mediálnymi partnermi na šiestich kontinentoch preskúmalo tieto súbory pred uverejnením príbehov o nich 5. novembra 2017. Odvtedy boli zverejnené ďalšie podrobnosti a stále sa vyvíjajú.
K ďalším pozoruhodným nálezom patria investície na Facebooku (FB) a Twitteri (TWTR) spojené s firmami vo vlastníctve ruskej vlády, obchodná tajomníčka Wilbur Rossovej v lodnej spoločnosti s väzbami na ruského prezidenta Vladimíra Putina a súkromná investícia kráľovnej Alžbety II do 13 miliónov dolárov. fondy na Kajmanských ostrovoch a na Bermude.
Panama Papers vs. Paradise Papers
V databáze Panama Papers, ktorá sa vyznačuje najväčším únikom údajov, je 11, 5 milióna únikových súborov a 2, 6 únikových terabajtov údajov z panamskej offshore právnickej firmy Mossack Fonseca. Rovnako ako Paradise Papers, aj Süddeutsche Zeitung tieto súbory získala a poskytla ich ICIJ, ktorý ich potom zdieľal s ďalšími mediálnymi partnermi, ako je BBC.
Dokumenty Panama Papers odhalili zneužívanie daňových rajov mimo pobrežia vrátane 12 národných vodcov, 131 politikov a ďalších. Vedúcim balíčkom je ruský prezident Vladimir Putin, ktorý peniaze ruskej štátnej banky vkladal na zahraničné účty.
2 miliardy dolárov
Množstvo peňazí spojených s Vladimírom Putinom v Panama Papers.
Napriek tomu, že v raji uniklo viac dokumentov, v porovnaní s Panamou je to vedro, čo sa týka terabytov úniku údajov. Podľa časopisu Gerarda Ryleho, ktorý dohliada na novinárov ICIJ, však boli dokumenty Paradise Paradise oveľa zložitejšie.
Používanie offshore účtov nie je nezákonné a existuje mnoho platných dôvodov na ich použitie. Korupcia však existuje a tieto úniky by mohli poukazovať na spreneveru finančných prostriedkov, pranie špinavých peňazí a iné nezákonné transakcie.
Porovnať investičné účty Názov poskytovateľa Opis Zverejnenie informácií inzerenta × Ponuky uvedené v tejto tabuľke pochádzajú od partnerstiev, od ktorých spoločnosť Investopedia dostáva kompenzácie.